最高檢：加大對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯處罰力度

　　記者3月19日從最高人民檢察院獲悉，為貫徹刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規(guī)定，最高檢正在會同最高法研究修改洗錢罪司法解釋和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調(diào)整。

　　據(jù)悉，刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。最高檢對此回應稱，刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規(guī)定，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。為貫徹刑法修正案(十一)對刑法第一百九十一條洗錢罪的修訂要求，最高人民檢察院正在會同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調(diào)整。

　　最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉表示，“自洗錢”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機關將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。各級檢察機關在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強化打擊“自洗錢”犯罪意識，認真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認定洗錢罪的，應當要求相關部門移送起訴或者自行偵查；對于證據(jù)確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。

　　近年來，檢察機關不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機關共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。最高檢還會同最高人民法院、公安部加強對辦理洗錢犯罪案件法律適用等方面問題的調(diào)研，研究作出指導意見，統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，切實提高辦案質(zhì)效。

　　鄭新儉表示，檢察機關將持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度，加強與人民銀行、監(jiān)委、法院、公安等執(zhí)法司法部門的協(xié)作配合，強化檢察履職，根據(jù)辦理洗錢案件發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門提出檢察建議，并積極探索開展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發(fā)揮檢察機關反洗錢工作職能?！鰮?jù)新華社

　　名詞

　　自洗錢

　　刑法研究專家指出，所謂自洗錢行為，是指行為人在實施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益進行“清洗”以使之合法化的行為。

　　連線

　　執(zhí)法檢查：反洗錢履職不當，537家機構挨罰

　　近年來，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升。19日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例。

　　洗錢犯罪往往充當助紂為虐、為虎作倀的角色：為集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金，幫跨境販毒清洗毒資毒贓，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢……各類洗錢犯罪活動給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

　　中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉介紹，金融系統(tǒng)的反洗錢職責體現(xiàn)在預防和協(xié)助打擊兩個方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢義務，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機關查詢、凍結(jié)、扣劃有關資金交易等。人民銀行依法履行反洗錢監(jiān)督管理、大額和可疑交易報告收集、反洗錢監(jiān)測分析、反洗錢調(diào)查等職責，并配合偵查、監(jiān)察機關針對相關案件開展反洗錢協(xié)查。

　　金融系統(tǒng)可為偵破洗錢和相關犯罪案件提供精準的金融情報和資金流轉(zhuǎn)證據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年人民銀行下設的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行配合偵查、監(jiān)察機關對3321起案件開展反洗錢協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起。

　　近年來，人民銀行持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，同時指導金融機構開展風險自評估，完善洗錢風險管理。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年人民銀行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執(zhí)法檢查，依法完成對537家機構的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

　　巢克儉介紹，人民銀行還積極運用司法機關已經(jīng)宣判的洗錢案件信息，以案件為導向回溯查看義務機構反洗錢履職是否到位，針對性發(fā)現(xiàn)義務機構存在的風險隱患，并對相關機構和人員進行追責處罰。

　　此次最高檢、人民銀行聯(lián)合發(fā)布的典型案例中，以雷某、李某洗錢案為例，偵查、司法機關準確認定了犯罪分子掩飾隱瞞非法資金的多種手段并將其繩之以法，人民銀行據(jù)此對涉事金融機構反洗錢履職不當?shù)那樾我婪ńo予了行政處罰。

　　反洗錢是一項系統(tǒng)性工作，需要金融立法、金融基礎設施建設、行業(yè)自律、行政監(jiān)管、司法保障等多方面的努力與配合。目前，反洗錢工作部際聯(lián)席會議機制有21個成員單位，包括金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門、紀檢監(jiān)察部門、執(zhí)法部門、司法部門等。

　　作為反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭部門，人民銀行表示，將積極會同聯(lián)席會議各成員單位壓實責任，充分發(fā)揮合力，嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風險。