面對(duì)一起因證據(jù)不足，未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的案件，檢察官?zèng)]有簡(jiǎn)單下結(jié)論，而是從一份密密麻麻的銀行交易流水表中發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡：犯罪嫌疑人向自己名下的銀行卡賬戶劃轉(zhuǎn)了大量資金。面對(duì)這一情形，懷化鐵路運(yùn)輸檢察院（下稱(chēng)“懷化鐵檢院”）依法將該案退回補(bǔ)充偵查，建議偵查機(jī)關(guān)全面調(diào)取涉案銀行卡關(guān)聯(lián)的所有賬戶流水，完善了證據(jù)，讓犯罪分子受到法律懲處。近日，這起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案判決生效，被告人毛某被法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，違法所得被依法追繳。

2025年9月10日，廣州鐵路公安局懷化公安處將一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案移送至懷化鐵檢院審查起訴。案卷顯示，犯罪嫌疑人毛某為牟取非法利益，明知他人涉嫌網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍出借本人銀行卡供對(duì)方轉(zhuǎn)賬，還協(xié)助完成刷臉激活、柜臺(tái)注銷(xiāo)取現(xiàn)并轉(zhuǎn)交資金等操作。

公安機(jī)關(guān)初步認(rèn)定，毛某僅出借一張銀行卡，涉案流水約1000萬(wàn)元，且無(wú)直接獲利情節(jié)。按照2025年7月施行的最新司法解釋?zhuān)撉樾紊形催_(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。

辦案檢察官翻閱案卷時(shí)，一份密密麻麻的銀行交易流水表引起了他的注意，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，除了涉案賬戶，毛某還向自己名下的另一銀行賬戶劃轉(zhuǎn)了大量資金。2025年9月26日，懷化鐵檢院依法將案件退回補(bǔ)充偵查。

懷化鐵檢院制定了詳實(shí)的補(bǔ)充偵查提綱，要求全面調(diào)取涉案銀行卡關(guān)聯(lián)的所有賬戶流水，查清毛某供卡獲利的具體路徑，深挖涉詐資金的來(lái)龍去脈。隨著補(bǔ)充偵查的推進(jìn)，逐步揭開(kāi)了案件的全貌。偵查機(jī)關(guān)新發(fā)現(xiàn)毛某涉案銀行卡5張，涉案總流水從最初的1600萬(wàn)余元飆升至5700萬(wàn)余元；關(guān)聯(lián)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從4起10萬(wàn)余元明確為8起45萬(wàn)余元；更重要的是，毛某非法獲利7萬(wàn)余元的完整路徑被成功鎖定，徹底戳穿了其“未獲利”的辯解。

2025年10月24日，補(bǔ)充偵查完畢，案件被重新移送審查起訴。面對(duì)扎實(shí)的證據(jù)鏈，毛某的僥幸心理徹底崩塌?！拔乙詾橹唤淮粡堛y行卡就能蒙混過(guò)關(guān)，沒(méi)想到你們把所有賬戶都查得一清二楚?！泵辰淮巳糠缸锸聦?shí)，并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

2025年11月18日，懷化鐵檢院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)毛某提起公訴。庭審中，毛某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服法。近日，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處毛某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；追繳其違法所得72107元，上繳國(guó)庫(kù)。