2017年，湖南省永州市某區(qū)段鐵路擴(kuò)能改造工程啟動(dòng)，郭乙（化名）通過提交虛假證明材料，騙取安置補(bǔ)償款84萬元及過渡費(fèi)1.2萬元。一審法院僅認(rèn)定郭乙詐騙31.95萬元，判處其有期徒刑五年。

面對(duì)相差的53.25萬元為何不了了之的疑問，永州市冷水灘區(qū)檢察院深入調(diào)查核實(shí)，掌握扎實(shí)證據(jù)后，依法啟動(dòng)監(jiān)督程序提出抗訴。2024年12月17日，法院采納檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見，依法改判。

為安置補(bǔ)償款兄弟“結(jié)盟”

2017年11月，永州市國土資源局發(fā)布征地告知書，因鐵路擴(kuò)能改造需進(jìn)行土地征收，郭乙發(fā)現(xiàn)其兄郭甲（化名）所居住的房屋恰好位于征收范圍。該處原是郭家祖宅，由郭甲和郭乙兩兄弟共有。1997年兩兄弟分家，雙方口頭約定郭甲以1000元的價(jià)格買下郭乙名下祖宅的所有權(quán)。此后，郭乙搬出祖宅，郭甲將原祖宅推倒重建就此定居。

征地公告發(fā)布后，郭乙窺到生財(cái)之機(jī)。“那個(gè)房子是我郭家祖宅，我理應(yīng)要占一半。所以我掛靠到郭甲的房子名下，這樣就能申請(qǐng)更多的安置補(bǔ)償款?！睘榇耍匾庀蜇?fù)責(zé)該項(xiàng)目的工作人員王某（另案處理）咨詢相關(guān)政策和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。

2017年12月，郭乙先以兒子結(jié)婚成家立業(yè)為由進(jìn)行違規(guī)分戶，后又打出“親情牌”，說服郭甲在偽造的分家協(xié)議上簽字，將其自建房中的部分房屋掛靠到自己名下，并許諾以房屋拆遷款作為感謝。

因一紙征地公告而結(jié)成的“兄弟同盟”開始運(yùn)轉(zhuǎn)。2019年6月，郭乙通過隱瞞身份、提交虛假證明材料等方式，成功簽訂土地征收協(xié)議。同年7月，區(qū)財(cái)政局將20余萬元的房屋拆遷補(bǔ)償款轉(zhuǎn)入郭乙銀行賬戶，次月郭乙便將其全額轉(zhuǎn)入郭甲賬戶。而后在王某的幫助下，早已與郭乙分戶的兒子及兒媳、孫子三人順利通過拆遷安置資格審查。

2022年11月，84萬元安置補(bǔ)償款及1.2萬元過渡費(fèi)陸續(xù)發(fā)放至郭乙指定的賬戶。

涉嫌詐騙被立案

讓自以為神不知鬼不覺的郭乙始料未及的是，2023年8月，冷水灘區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在辦理一起貪污、受賄案時(shí)發(fā)現(xiàn)郭乙對(duì)王某行賄，遂將該線索移交至公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)立即展開偵查，而取證工作卻面臨阻礙。

“目前，郭乙翻供、關(guān)鍵證人郭甲翻證，其余證人又多為郭乙的親友鄉(xiāng)鄰，存在翻證風(fēng)險(xiǎn)。此外，對(duì)郭乙的行為應(yīng)定性為共同貪污，還是涉嫌詐騙？”2023年9月，在案件研討聯(lián)席會(huì)上，偵查人員說出遲遲未予立案的疑慮。

冷水灘區(qū)檢察院開展立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)郭乙及部分證人翻供、翻證的理由前后矛盾、邏輯混亂，不具有合理性。而現(xiàn)有證據(jù)表明，郭乙通過隱瞞拆遷房屋實(shí)際所有人、其兒媳不具有安置資格等事實(shí)來騙取國家安置款的行為，應(yīng)以涉嫌詐騙罪進(jìn)行單獨(dú)評(píng)價(jià)，且已達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。該院遂啟動(dòng)立案監(jiān)督程序，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)立案通知書。2023年10月14日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)郭乙以涉嫌詐騙罪立案偵查。

偵查期間，冷水灘區(qū)檢察院依法介入，參與案件會(huì)商、梳理關(guān)鍵證據(jù)，并提出繼續(xù)偵查取證意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)郭乙的到案經(jīng)過、其子違規(guī)分戶等證據(jù)材料進(jìn)行補(bǔ)充，夯實(shí)證據(jù)體系。

冷水灘區(qū)檢察院將郭乙以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴后，2024年8月27日，法院一審認(rèn)定郭乙詐騙31.95萬元，詐騙數(shù)額巨大，判處其有期徒刑五年，并處罰金2萬元。

準(zhǔn)確認(rèn)定退贓節(jié)點(diǎn)依法抗訴

共到手85.2萬元安置款和過渡費(fèi)，法院僅認(rèn)定31.95萬元，究竟是何原因讓另外的53.25萬元“消失不見”？

“這53.25萬元是郭乙向監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳的非法所得?！背修k檢察官在收到一審判決書后發(fā)現(xiàn)，法院根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，認(rèn)為詐騙的數(shù)額應(yīng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予以扣除。因此，一審法院認(rèn)定郭乙的詐騙數(shù)額為31.95萬元，未達(dá)到“數(shù)額特別巨大”，而是“數(shù)額巨大”。

冷水灘區(qū)檢察院審查后認(rèn)為，郭乙的詐騙行為早在2022年11月收到安置款及過渡費(fèi)之日就已既遂，退繳53.25萬元是郭乙在犯罪行為被監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)并接受了監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)調(diào)查之后，才于2023年9月至10月陸續(xù)退繳，其退贓行為系在國家公權(quán)力介入后的“被動(dòng)之舉”。

“當(dāng)前的爭議焦點(diǎn)在于，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)于‘案發(fā)前’的理解，是否應(yīng)當(dāng)局限于公安機(jī)關(guān)‘立案前’？”承辦檢察官仔細(xì)梳理了案件的時(shí)間線。該案中，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2023年6月就已經(jīng)對(duì)郭乙的行賄對(duì)象王某立案調(diào)查，并在對(duì)郭乙的調(diào)查問話中掌握了其涉嫌詐騙的犯罪線索；同年8月，該線索被移交至公安機(jī)關(guān)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“案發(fā)前”應(yīng)是指犯罪事實(shí)被司法機(jī)關(guān)、主管部門、有關(guān)單位發(fā)現(xiàn)，而非僅限于公安機(jī)關(guān)“立案前”。據(jù)此，監(jiān)察立案調(diào)查以及監(jiān)察移送線索期間應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該案“案發(fā)”，郭乙退繳53.25萬元的時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“案發(fā)后”而非“案發(fā)前”。

基于上述理由，冷水灘區(qū)檢察院依法提出抗訴，永州市檢察院支持抗訴。2024年12月17日，法院采納了檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見，撤銷原判，認(rèn)定郭乙詐騙85.2萬元，數(shù)額特別巨大，改判其有期徒刑十年，并處罰金2萬元。王某犯受賄罪、貪污罪被另案處理，法院判處其合并執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣40萬元。

編后評(píng)

案發(fā)后退贓不能影響犯罪數(shù)額認(rèn)定

拆遷安置補(bǔ)償是國家保障民生的重要政策。但在永州冷水灘這起案件中，郭乙?guī)е白嬲乙灿蟹荨钡哪铑^，偽造分家協(xié)議、開具虛假證明，騙取84萬元安置補(bǔ)償款和1.2萬元過渡費(fèi)。當(dāng)其犯罪行為被發(fā)現(xiàn)后，又企圖通過退贓的形式逃避法律制裁。

刑法第二百六十六條規(guī)定，詐騙數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。本案中，一審法院僅認(rèn)定了其中的31.95萬元作為詐騙數(shù)額，并對(duì)郭乙判處五年有期徒刑。然而依據(jù)相關(guān)司法解釋，詐騙公私財(cái)物價(jià)值50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。那么，退還的53.25萬元，該如何認(rèn)定？

檢察機(jī)關(guān)敏銳地發(fā)現(xiàn)，郭乙退贓是在監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查其行賄對(duì)象并發(fā)現(xiàn)其涉嫌詐騙線索之后才發(fā)生的，這顯然不能認(rèn)定為“案發(fā)前”的主動(dòng)退贓。檢察機(jī)關(guān)及時(shí)依法提起抗訴，二審法院依法改判郭乙十年有期徒刑。

能否在有關(guān)部門掌握犯罪事實(shí)之前主動(dòng)退贓，既關(guān)系到評(píng)價(jià)犯罪行為社會(huì)危害程度、考量犯罪嫌疑人量刑，還關(guān)系到司法資源的投入和分配。本案中檢察機(jī)關(guān)依法公正履職，既對(duì)法律適用錯(cuò)誤進(jìn)行了有力糾偏，彰顯了打擊拆遷領(lǐng)域詐騙犯罪的堅(jiān)定決心，也再次體現(xiàn)了刑事檢察工作從紛繁復(fù)雜的法律事實(shí)中準(zhǔn)確把握實(shí)質(zhì)法律關(guān)系、從具體法律條文中深刻領(lǐng)悟法治精神及在法理情的有機(jī)統(tǒng)一中實(shí)現(xiàn)公平正義的重要性。