虛擬貨幣成為詐騙分子的隱身外衣，跨國(guó)邊界是追索罪證的天然屏障。湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院在近期辦理的一起跨境電詐案件中，以電子數(shù)據(jù)這一“無(wú)聲”證據(jù)為利劍，穿透雙重迷霧，拼湊出破局定罪的鐵證版圖。

藏身公寓房的“詐騙工廠”

2024年3月，在雨花區(qū)某小區(qū)公寓房?jī)?nèi)，劉某某與李某某共同搭建了一個(gè)組織嚴(yán)密的“詐騙工廠”。該團(tuán)伙層級(jí)清晰、分工明確，劉某某作為核心成員，全面負(fù)責(zé)技術(shù)對(duì)接、平臺(tái)操控、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)及團(tuán)隊(duì)管理，李某某則獨(dú)立管理其招募的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)并負(fù)責(zé)薪資發(fā)放，協(xié)助人員彭某負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)調(diào)與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等輔助工作，而身處前臺(tái)的八名業(yè)務(wù)員，則統(tǒng)一偽裝成“金融精英女性”，在境外社交平臺(tái)上尋覓目標(biāo)。

虛擬貨幣隱匿罪行

這些業(yè)務(wù)員利用盜取的肖像與精心編織的人設(shè)，針對(duì)外國(guó)男性實(shí)施“殺洋盤(pán)”情感詐騙。他們精心設(shè)計(jì)話術(shù)，一步步將目標(biāo)對(duì)象從公開(kāi)社交平臺(tái)引導(dǎo)至私密通訊軟件，通過(guò)培養(yǎng)信任、建立情感紐帶，最終誘使對(duì)方進(jìn)入其操控的虛假平臺(tái)，以“虛擬貨幣投資”為噱頭吸引投資。先以小額提現(xiàn)回報(bào)騙取受害者逐步“加碼”，待其注入大額資金后，即刻關(guān)閉提現(xiàn)功能，讓被害人的資金困在虛假平臺(tái)賬戶中，完成最終“收割”。憑借這套騙術(shù)，該團(tuán)伙累計(jì)詐騙約34萬(wàn)元。

“無(wú)聲”證據(jù)開(kāi)口說(shuō)話

案件移送到雨花區(qū)檢察院后，一道現(xiàn)實(shí)難題擺在面前：被害人均在境外，無(wú)法直接取證，關(guān)鍵證據(jù)鏈出現(xiàn)斷裂。面對(duì)這一困局，檢察官果斷轉(zhuǎn)變思路，將突破口鎖定在海量電子數(shù)據(jù)—“既然無(wú)法聆聽(tīng)被害人的陳述，就讓‘無(wú)聲’的證據(jù)開(kāi)口說(shuō)話！”

檢察官引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)，聚焦電腦、手機(jī)等設(shè)備中潛藏的電子痕跡，全力挖掘“無(wú)聲”證據(jù)的價(jià)值，檢察官與偵查人員協(xié)同作戰(zhàn)，從虛假平臺(tái)的后臺(tái)日志中鎖定操控虛擬幣漲跌的“黑手”，從業(yè)務(wù)員電腦中提取出系統(tǒng)的話術(shù)模板，從海量聊天記錄里還原出從搭訕、建立感情到誘導(dǎo)投資的完整詐騙流程，更從虛擬貨幣錢包地址與內(nèi)部業(yè)績(jī)報(bào)表中，清晰勾勒出資金走向與成員分工。

破局梳理定罪“鐵證”

這些原本孤立、沉默的電子數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)性梳理與串聯(lián)，逐漸形成相互印證、閉合完整的證據(jù)體系，清晰重構(gòu)出犯罪全貌。在準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，檢察官秉持“存疑有利于被告人”原則，對(duì)涉案虛擬貨幣的金額反復(fù)核驗(yàn)、審慎認(rèn)定，確保罰當(dāng)其罪，量刑精準(zhǔn)，讓“無(wú)聲”證據(jù)支撐起司法公正。

雨花區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，被告人劉某某、李某某等11人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任，近日，雨花區(qū)檢察院依法向同級(jí)法院提起公訴，經(jīng)法院開(kāi)庭審理，對(duì)11名被告人均作出有罪判決。

數(shù)字世界，絕非法外之地。任何企圖利用技術(shù)手段隱匿罪行的行為，都難逃法律的審視與制裁。雨花區(qū)檢察院將聚焦網(wǎng)絡(luò)犯罪前沿，持續(xù)提升辦案質(zhì)效，以更強(qiáng)的證據(jù)審查能力和出庭指控水平，堅(jiān)決守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”，筑牢社會(huì)穩(wěn)定的“安全網(wǎng)”，為營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間貢獻(xiàn)檢察力量。